证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023—052
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01
(资料图)
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会
的议案》
。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 7 月 20 日（星期四）上午
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 20 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：
的具体时间为：2023 年 7 月 20 日上午 9:15—下午 3:00。
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的
表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的
表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
中心 101 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
；
；
议案》
；
相关主体承诺的议案》
；
联交易的议案》
；
使用情况报告的议案》
；
的议案》
；
象发行股票相关事宜的议案》
。
（二）披露情况
次会议审议通过。
（具体内容详见 2023 年 6 月 29 日公司在《中国证券
报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登
的 2023-043、2023-044、2023-045、2023-047、2023-048、2023-049 号公
告）
持表决权总数的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注（该列打√的栏目
提案编码 提案名称
可以投票）
《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
《关于向特定对象发行股票预案的议案》
《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报 √
告的议案》
《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性 √
分析报告的议案》
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填 √
补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认 √
购协议暨关联交易的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前 √
次募集资金使用情况报告的议案》
《关于制定<公司未来三年（2023 年-2025 年）股 √
东回报规划>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本 √
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
四、会议登记等事项
执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托
书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
在 2023 年 7 月 19 日下午 5：30 点前送达或传真至公司）
，不接受电话
登记。
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程（见附件 1）
。
六、备查文件
公司第十届董事会第二次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
午 1:00-3:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司符合向特定
案》
《关于公司向特定对象 √
发行股票方案的议案》
定价基准日、发行价格 √
及定价原则
本次发行前的滚存未分 √
配利润安排
本次发行决议的有效期 √
限
《关于向特定对象发行 √
股票预案的议案》
《关于向特定对象发行
√
报告的议案》
《关于向特定对象发行
√
性分析报告的议案》
《关于向特定对象发行
√
股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体
承诺的议案》
《关于公司与重庆城投
√
签署附条件生效的股份
认购协议暨关联交易的
议案》
《关于公司本次向特定
√
对象发行股票无需编制
前次募集资金使用情况
报告的议案》
《关于制定<公司未来
√
三年（2023 年-2025
年）股东回报规划>的
议案》
《关于提请公司股东大
√
会授权董事会全权办理
本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，
其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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